Финансовый сектор и криптоиндустрия находятся под пристальным вниманием регуляторов. Компании обязаны соблюдать требования в области противодействия отмыванию средств (AML) и идентификации клиентов (KYC). Грамотно выстроенные процессы позволяют не только избежать штрафов и претензий, но и повысить доверие клиентов и партнёров.

Мы обеспечиваем комплексное сопровождение в сфере AML/KYC и Compliance:

Разработка и аудит AML/KYC-политик
Создание внутренних правил и процедур с учётом требований юрисдикции и международных стандартов (FATF, EU AMLD). Проведение независимого аудита существующих политик и рекомендаций по их улучшению.

Подготовка к AML-проверкам
Анализ текущих процессов, выявление слабых мест, моделирование возможных запросов от регуляторов и подготовка компании к прохождению инспекций.

Compliance-сопровождение для Fintech/крипто
Постоянное консультирование и внедрение best practices в сфере комплаенс для лицензированных компаний, финтех-стартапов и криптопроектов.

Обучение команд клиентов
Проведение тренингов и практических семинаров для сотрудников, включая обучение методам идентификации клиентов, мониторинга транзакций и реагирования на подозрительные операции.